Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.06.2025 г.

2.2. Форма проведения заседания: заочное

2.3. Дата составления протокола: 10.06.2025 г.

2.4. Номер протокола: № 17-2025

2.5. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «Радиофизика» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

2.6. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке премирования работников, относящихся к руководящему составу» принято решение: «1. Утвердить Положение о порядке премирования работников ПАО «Радиофизика», относящихся к руководящему составу в новой редакции.

2. Генеральному директору ПАО «Радиофизика» привести в соответствие с утвержденным пунктом 1 настоящего решения Положением локальные нормативные акты и иные внутренние документы ПАО «Радиофизика», исключив распространение действия на работников ПАО «Радиофизика», относящихся к руководящему составу, любых компенсационных и стимулирующих выплат (доплат, надбавок и т.д.), выплат социального характера, не предусмотренных данным Положением и трудовыми договорами.».

2.8. Результаты голосования: «За» – «5» голосов; «Против» – «0» голосов; «Воздержался» – «0» голосов; Недействительные бюллетени – нет.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

3.2. Дата 10.06.2025г.